Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
El riesgo de LA/FT es la posibilidad de que la entidad sea utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. Los riesgos asociados al LA/FT son: reputacional, legal, operativo y de contagio, a través de los cuales se materializa el riesgo de LA/FT.
Auditoría y Consultoría Integrales – ACI, en el servicio de auditoría, realiza una evaluación de las etapas: identificación, medición, control y monitoreo y de los elementos: políticas, procedimientos, mecanismos, instrumentos, documentación, estructura organizacional, reportes y capacitación, con el fin de ayudar a la entidad en la estructuración e implementación adecuada del sistema de gestión de riesgo.
